Edinilen bilgilere göre, 2014 yılında paralel yapı üyelerinin Maltepe’de üs olarak kullandıkları iddia edilen restorandan belge ve suç delilleri kaçıracağı ihbarı üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Çalışma kapsamında, restoran çevresinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yapan polis ekiplerinin, 3 bin 500 kişilik isim listesi, bağış makbuzları ve gayri resmi para transferlerinin not edildiği defter ele geçirmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin yurt dışı bağlantılı olduğu ve yurt dışına yüklü miktarda para kaçırdığı tespit edildi.
Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda ise şüphelilerin 15.5 milyon doları bankalar üzerinden Mısır ve diğer ülkelere aktardıkları belirtilirken, Bank Asya’da açılan 6 ayrı hesapta burs ve himmet adına toplanan yaklaşık 8 milyon 700 bin liranın aklandığı öğrenildi.
Ayrıca paralel yapı ile bazı şirketler arasında 60 milyon liralık şüpheli para transferi gerçekleştirildiği ve 2014-2015 Bank Asya’da 4 buçuk milyon liralık usulsüz kredi kullandırıldığı ortaya çıktı.
Yapılan tespitlerin ardından polis ekipleri haklarında gözaltı kararı bulunan 5’i kadın 65 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Konya ve Kırklareli’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şirket ve 1 dernekte ise aramaların devam ettiği öğrenildi.
İlgili Haberler
İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik, Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda yıldız erkekler epede dünya şampiyonu oldu. İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik eksrim de Dünya Şampiyonu oldu. Milli gururumuz Çevik, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da devam eden Gençler ve Yıldızlar […]
Yer silme suyuna birkaç damla aseton eklenince, parkeler gıcır gıcır oluyor. Ev temizliğine devrim yaratacak o yöntem bulundu. Ev temizliğinde yeni bir yöntem keşfedildi! Aseton, genellikle tırnaklardaki ojeyi çıkarmak için kullanılan bir madde olarak bilinse de, parkeleri temizlemede de etkili olabiliyor. İşte bu kullanımın detayları… Aseton, asidik yapısı ile bilinen bir kimyasal madde. Tırnaklardan oje […]
Adana’da Nisan ayında termometreler 39 dereceyi göstererek sıcaklık rekoru kırıldı. Uzmanlar, sıcaklığın daha da artacağını ve 42 dereceye ulaşacağını öngörüyor. Adana, Türkiye’de yaşanan küresel ısınma etkilerinin en yoğun hissedildiği şehirlerden biri oldu bu Nisan ayında. Kentte ölçülen 39 derece sıcaklıkla yeni bir rekor kırıldı. Meteoroloji yetkilileri, bu sıcaklık artışının Afrika’dan gelen sıcak hava dalgaları nedeniyle […]
İBB 9’ncu seçim dönemi ilk oturumu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden üçüncü kez başarıyla çıkan Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. Oturumu açmadan önce, toplam 315 kişiden oluşan İBB Meclis üyelerinin ellerini tek tek sıkan İmamoğlu, “31 Mart 2024 seçimlerinde halkımız, demokratik hakkını kullanmış ve İstanbul’u 5 yıl daha yönetmemiz yönünde bizlere vazife vermiştir. 5 yıl […]