İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik dört ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı ve şirketin mal varlığına el konuldu.

Elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan bir şirket üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu iddiaları üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Yürütülen soruşturma, hem şirket yöneticilerini hem de örgütsel yapılanma içerisinde yer aldığı değerlendirilen kişileri kapsıyor.

OPERASYON DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENDİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, suç gelirlerini aklama suçlamasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alınırken, hem şüphelilerin hem de şirkete ait mal varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.

ŞİRKET VE YÖNETİCİLER HAKKINDA KAPSAMLI İNCELEME

Başsavcılığın açıklamasında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile MASAK’ın analiz raporunun incelenmesi sonucunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların elektronik ödeme sistemleri üzerinden transfer edilerek finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

DELİLLER ÖRGÜTLÜ YAPILANMAYI İŞARET EDİYOR

Başsavcılığa göre elde edilen bulgular, faaliyetlerin bireysel değil örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Yapılan incelemelerde:

• 1 örgüt lideri,
• 3 yönetici,
• 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapı

tespit edildi.

Finansal hareketlerin yüksek hacimli, sürekli ve çoklu aktörlü olması, örgütlü suç şüphesini güçlendirdi.

MAL VARLIKLARINA EL KOYMA TEDBİRİ

Soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi adına şüphelilerin suç tarihinden sonra edindikleri değerlendirilen mal varlıkları ile PAYCO şirketine ait tüm varlıklara hakimlik kararıyla el konuldu. Operasyon kapsamında adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Başsavcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi için soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi